| 解讀方式 | 文字方式 | 生成日期 | 2024-09-04 |
|---|---|---|---|
| 來源 | 銀川市西夏區(qū)財政局 | 解讀單位 | 銀川市西夏區(qū)財政局 |
問：非法集資行為的形式有哪些？
答：非法集資行為具體細(xì)分為以下20種情形：
（1）以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金，借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義進(jìn)行非法集資的；
（2）不具有發(fā)行股票、債券等真實內(nèi)容，以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資的；
（3）不具有募集資金的真實內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金、期貨等方式進(jìn)行非法集資的；
（4）通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資的；
（5）通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等預(yù)付卡方式進(jìn)行非法集資的；
（6）不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資的；
（7）利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資；
（8）利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資的；
（9）以“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”為幌子，通過發(fā)行“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式進(jìn)行非法集資的；
（10）以簽訂虛假商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資的；
（11）以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)等為名，用高利誘導(dǎo)加盟投資等方式進(jìn)行非法集資的；
（12）對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)及不具備房產(chǎn)銷售真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額、期權(quán)等方式非法集資的；
（13）以發(fā)展農(nóng)村連鎖經(jīng)營為名，采用召開“招商會”、“推介會”等方式，以高息進(jìn)行“借款”進(jìn)行非法集資的；
（14）利用變相傳銷或秘密串聯(lián)等形式非法集資的；
（15）利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資的；
（16）以委托理財、投資入股、投資理財增值等方式，高息利誘社會公眾投資進(jìn)行非法集資的；
（17）不具有銷售保險的真實內(nèi)容，以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法集資的；
（18）國家法律法規(guī)及有關(guān)部委、自治區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定的非法集資行為；
（19）非法集資領(lǐng)域涉黑涉惡行為；
（20）其他非法集資行為。
問：舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合的條件有哪些？
答：舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下4個條件，（1）有明確的舉報對象、具體的違法事實及證據(jù)（如欺詐性廣告、合同、收據(jù)等）；（2）舉報者本人的基本信息，包括姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話等；（3）舉報內(nèi)容未經(jīng)行政處理或刑事立案；（4）舉報內(nèi)容客觀真實，接到舉報后有關(guān)部門依法予以行政處理或刑事立案。
問：舉報不予獎勵的情形有哪些？
答：有下列情形之一的，不予獎勵。（1）受理舉報部門工作人員及其直系親屬或授意其他人舉報的；（2）舉報的違法事實與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道或披露的；（3）匿名舉報；（4）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形。
問：舉報獎勵的實施原則是什么？
答：舉報獎勵的實施應(yīng)遵循的原則包括，（1）同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情予以獎勵；（2）兩人以上（含兩人）聯(lián)名舉報同一案件的，按同一舉報獎勵，資金由聯(lián)名舉報人集體領(lǐng)取、自行分配；（3）同一舉報人向多地舉報同一案件的，由該案件辦理地獎勵，不給予重復(fù)獎勵。
問：獎勵標(biāo)準(zhǔn)的分級標(biāo)準(zhǔn)是什么？
答：舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公安部門查證的反饋意見，結(jié)合舉報案件的涉案金額、范圍及性質(zhì)等因素會同相關(guān)部門綜合評定，具體劃分為一級線索、二級線索、三級線索、四級線索、五級線索共五個等級。
一級線索：提供被舉報方的違法事實、線索并提供部分有力證據(jù)的，且舉報內(nèi)容經(jīng)西夏區(qū)財政局和西夏區(qū)公安分局共同查證，經(jīng)認(rèn)定與違法事實相符，并涉嫌非法集資行為的，給予1000－3000元獎勵；
二級線索：提供詳實的舉報內(nèi)容，被西夏區(qū)財政局和西夏區(qū)公安分局共同查證屬實，經(jīng)認(rèn)定屬于非法集資行為，但情節(jié)較為輕微，不構(gòu)成立案標(biāo)準(zhǔn)的，給予3000－5000元獎勵；
三級線索：被舉報人涉嫌非法集資犯罪，西夏區(qū)公安分局通過舉報線索立案偵查的，經(jīng)認(rèn)定后，給予舉報人10000－30000元獎勵；
四級線索：舉報涉嫌犯罪事實確鑿，被西夏區(qū)公安分局偵破后移交西夏區(qū)法院做出判決的，經(jīng)認(rèn)定后，給予舉報人30000－50000元獎勵；
五級線索：涉案金額在1億元以上（含1億元），或者涉及集資參與人數(shù)在5000人以上（含5000人）的非法集資案件，被人民法院終審判決的，經(jīng)認(rèn)定后，給予50000－100000元獎勵。
問：線索的獎勵和兌付程序是什么？
答：西夏區(qū)財政局接到舉報人舉報線索后的5個工作日內(nèi)進(jìn)行初步篩查，對符合舉報獎勵條件的線索轉(zhuǎn)至西夏區(qū)公安分局查證。經(jīng)西夏區(qū)公安分局查證后，西夏區(qū)財政局會同西夏區(qū)公安分局、市場監(jiān)管分局、法院及行業(yè)主（監(jiān)）管部門對舉報線索進(jìn)行共同認(rèn)定，認(rèn)定結(jié)束后，對符合獎勵條件的按照本辦法共同確定獎勵分級標(biāo)準(zhǔn)。
舉報人兌付獎勵的程序為：
問：如何保護(hù)舉報人有關(guān)權(quán)益？
答：參與舉報獎勵工作的相關(guān)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，不得以任何方式透漏舉報人身份信息、舉報內(nèi)容和獎勵等情況，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，違反有關(guān)法律法規(guī)的由當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)依法處置。
問：線索舉報的途徑是什么？
答：非法集資的線索舉報人可通過現(xiàn)場、信件、電話、郵件4種途徑進(jìn)行舉報。舉報郵箱：西夏區(qū)財政局xxqjrj＠163．com。地址：銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路481號西夏區(qū)行政服務(wù)中心六樓612室。舉報電話：西夏區(qū)財政局：0951－8575563；西夏區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊：0951－3851132。
掃一掃 手機(jī)瀏覽
